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6月21日,央行宣布通告称,克日就虚拟钱币生意炒作问题约谈了部门银行和支付机构。

通告显示,为深入贯彻党中央、国务院有关决议部署,落实国务院金融委第五十一次全体集会精神,袭击比特币等虚拟钱币生意炒作行为,珍爱人民群众财富平安,维护金融平安和稳固,克日央行有关部门就银行和支付机构为虚拟钱币生意炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行(601166,股吧)和支付宝(中国)网络手艺有限公司等部门银行和支付机构。

央行有关部门指出,虚拟钱币生意炒作流动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪流动风险,严重损害人民群众财富平安。各银行和支付机构必须严酷落实《关于提防比特币风险的通知》《关于提防代币刊行融资风险的通告》等羁系划定,切实推行客户身份识别义务,不得为相关流动提供账户开立、挂号、生意、整理、结算等产物或服务。

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不仅云云,央行还示意,各机构要周全排查识别虚拟钱币生意所及场外生意商资金账户,实时切断生意资金支付链路;要剖析虚拟钱币生意炒作流动的资金生意特征,加大手艺投入,完善异常生意监控模子,切实提高监测识别能力;要完善内部事情机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

参会机构示意,将高度重视此项事情,根据央行有关要求,不开展、不介入虚拟钱币相关的营业流动,进一步加大排查和处置力度,接纳严酷措施,坚决切断虚拟钱币生意炒作流动的资金支付链路。

同日,农业银行宣布阻止使用该行服务用于比特币等虚拟钱币生意的声明。声明示意:“我行坚决不开展、不介入任何与虚拟钱币相关的营业流动,阻止涉及虚拟钱币生意客户准入,并将对客户及资金生意加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立刻接纳暂停账户生意、终止客户关系等措施,并实时讲述有关部门。客户应高度小心虚拟钱币相关营业流动的风险,提高风险提防意识和识别能力,谨防受骗受骗。若发现上述有关行为,可拨打我行客户服务热线举行举报。”

但当天下昼,农行疑删除了该声明。住手发稿,农行官网已搜索不到上述声明。

21日晚间,工商银行、建设银行、邮储银行、支付宝也先后宣布了相关通告,阻止开展比特币等虚拟钱币生意。

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